A Autoridade de Justiça dos EUA afirmou que Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner estavam por trás do hackeamento da extinta exchange de criptomoedas Mt. Gox em 2011, usaram bitcoins roubados para lavar dinheiro e montaram sua própria troca ilegal de criptomoedas.
Principais pontos tratados
- DOJ alega que Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner lavado bitcoin ligado ao infame Mt. Gox hack.
- Os fundos foram supostamente utilizados para estabelecer outro intercâmbio chamado BTC-e, que ganhou popularidade entre as redes criminosas.
- O DOJ alega que o acusado se envolveu em contratos fraudulentos com um corretor de bitcoin baseado em Nova York para lavar os bitcoins roubados.
- O Mt. Gox entrou em colapso em 2014, deixando os usuários com perdas financeiras substanciais e incertezas em curso sobre a distribuição de ativos remanescentes da propriedade Mt. Gox. As acusações podem levar à recuperação de mais fundos para as vítimas do Mt. Gox.
Laundering the Proceeds from the Mt. Gox Hack
Em setembro de 2011, Bilyuchenko, Verner e seus cúmplices alegadamente acessaram o servidor hospedando as carteiras criptomoedas do Mt. Gox, de longe a maior troca de Bitcoin na época. Com acesso não autorizado, eles supostamente transferiram Bitcoins das carteiras do Mt. Gox para seus próprios endereços de Bitcoin controlados.
Ao longo de aproximadamente três anos, de setembro de 2011 a maio de 2014, Bilyuchenko, Verner, e seus co-conspiradores são ditos ter roubado cerca de 647,000 bitcoins do Monte Gox. Os bitcoins roubados foram supostamente lavados através de endereços bitcoin associados com contas controladas por Bilyuchenko, Verner, e seus cúmplices em outras duas trocas de bitcoin on-line, bem como através de uma conta de usuário específica no próprio Mt. Gox.
As alegações do DOJ também sugerem que os indivíduos acusados estavam envolvidos em contratos fraudulentos com um corretor de Bitcoin baseado em Nova York para lavar os Bitcoins roubados originários do Mt. Gox. O Mt. Gox entrou em colapso e entrou para a falência em 2014, resultando em perdas financeiras significativas para inúmeros usuários que ainda estão esperando pela distribuição dos ativos remanescentes da propriedade do Mt. Gox.
Outro nacional russo, Alexander Vinnik, foi anteriormente acusado de operar BTC-e em 2017.